O empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como “Sheik dos Bitcoins”, investigado por suspeito de fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas, foi preso em Curitiba, nesta quinta-feira (03/11), em uma operação da Polícia Federal (PF).
Conforme a polícia, ele teve prisão preventiva decretada depois de descumprir medidas cautelares. Nesta manhã, os policiais cumpriram o mandado de prisão contra ele, além de dois mandados de busca e apreensão.
Anteriormente, o empresário respondia em liberdade sob restrições, como a determinação de que ele não poderia continuar a administrar as empresas ou fazer gestão envolvendo interesse do grupo econômico dele.
Tentamos contato com a defesa de Francisley, mas não tivemos resposta.
Francisley é suspeito de cometer crimes, desde 2016, ao comandar um esquema de pirâmide financeira disfarçado de aluguel de criptomoedas.
Uma outra fase da mesma operação, deflagrada pela Polícia Federal no início de outubro, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito, onde foram apreendidos barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros, relógios de luxo e outros itens.
Descumprimento das medidas
A PF informou que, dias depois da deflagração da operação, Francisley passou a realizar encontros frequentes na casa dele, em Curitiba, com funcionários das empresas investigadas.
Entre esses funcionários estavam a gerente financeira do grupo e o responsável pelo designer gráfico das plataformas virtuais criadas pelo investigado para prática das fraudes.
Ainda conforme a polícia, os encontros frequentes com este último funcionário “demonstrou que a organização criminosa continuava ativa e promovendo atos criminosos”.
Operação Poyais
A Polícia Federal informou que, aos clientes, as empresas de Francisley diziam ter vasta experiência no mercado de tecnologia e criptoativos e possuir uma grande equipe que faria operações de investimento com as criptomoedas para gerar lucros.
A investigação mostrou, entretanto, que nunca existiu atividade comercial pelo grupo, e que o dinheiro arrecadado era gasto por Francisley.
Entre as possíveis vítimas do esquema está Sasha Meneghel, que, segundo a PF, teve um prejuízo de cerca de R$ 1,2 milhão. A polícia destacou que na lista de vítimas também estão jogadores de futebol, que não tiveram os nomes revelados.
Quem é o Sheik
Segundo a polícia, Francisley se apresentava como Francis Silva e é natural de São Paulo, mas se estabeleceu em Curitiba. Na capital paranaense ele desenvolveu uma empresa do ramo da tecnologia.
De acordo com a PF, o suspeito possui mais de cem empresas abertas no Brasil vinculadas a ele. A investigação indica que ele usava o dinheiro arrecadado nas fraudes para a compra de imóveis de alto valor, carros de luxo, embarcações, roupas de grife, joias, viagens, aviões e para fazer doações a igrejas.
Ainda conforme o delegado, o esquema começou a ruir no fim de 2021, quando Francisley não conseguiu mais pagar o que devia aos clientes.
A PF disse que a investigação contra o suspeito começou em março deste ano, depois de um pedido de cooperação policial internacional feito pela Interpol.
O pedido informava sobre uma investigação que identificou uma organização criminosa, liderada por Francisley, em Curitiba.
A investigação apontou que alguns membros da família de Francisley também se envolveram nas fraudes. De acordo com a PF, os familiares eram funcionários das empresas, e se apropriavam dos valores investidos pelas vítimas.
Veja os nomes das empresas divulgados pela PF abaixo:
- OP POYAIS
- 4COINS
- ALLGENCY INTERNACIONA
- ALLPHACOIN
- ANTHER
- BITSTARTI
- BYTC
- COINS & COINS
- EASTICOIN
- ENCORE 8
- EXUDUS
- ITRADECOM
- LEADERCOIN
- MARKETSHYFT
- MINERFLOOR
- MONEDA BANK
- MUNZEBANK
- SLW COIN
- TOOYOO
- TRADEX ROBOT
- TRADEXX
- TRADINGOO
- WELTMINER
- WELTRADER
- WUCOIN
- YONDERCOIN
- WOLKE B CLUB
- FORCOUN
- COINTHEREUM
- ALTSAVE
- TOTALX
- RENTX
- ALLGENCY
- BEC
- BITPHINANCE
- BRCP
- CELTRUM
- COMMUTE
- COMPRALO
- COMTRADE
- CXS + CXA
- DESSFI
- DEXTRU
- EASTCOIN
- ETHEREUM SC
- ETHEREUMPLUS
- EXOODUS
- FAXT COIN
- FAXT WALLET
- FILMZR
- HLP TOKEN
- INTERAG
- INTERCORE
- INTERGALAXY
- INTERTRADEC
- LINEACARD
- MINDEXPAY
- MINDEXWALLET
- MONEYX
- MOOVEPAY
- RENTAL COINS
- SERHIGH
- WELTSYS
- ZUTTI
- BETTHERCHIP
- BITSTAR
- BLOC
- BUFFSCOIN
- FCT TUTORIALS
- FORCOUNT
- GOODREAM
- HUKKENS
- IBILLETERA
- ITRADE CLUB
- MINDEXCOIN
- MOVIAX
- PROTRADEX
- PRYDIUM
- SUCESSO TRADING
- THRONUS
- TOTAL X
- TRADING WAVES
- TULUS
- WAOMOVIE
- XFORKS
Fonte: G1
